SOFIPOS elevan estándares sobre prevención de lavado
La Asociación Mexicana de SOFIPOS (AMS) informó que están elevando los estándares y robusteciendo sus controles de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para fortalecer al sistema financiero mexicano.
“La adopción obligatoria de listas OFAC refleja que el sector entiende el momento global y está decidido a elevar sus estándares”, afirmó David Romero Morfín, vicepresidente de la asociación.
“No es solo cumplimiento, sino fortalecer la integridad del sistema financiero mexicano”, destacó el representante, quien sostuvo una reunión de trabajo con Marcos Arellano, agregado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para México y autoridades financieras de México.
Los funcionarios del gobierno de México y Estados Unidos evaluaron los avances de las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) en el fortalecimiento de las acciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
También fueron revisados los progresos de las Sociedades Financieras Populares en la implementación de controles de gobierno corporativo, sistemas de alertamiento, así como el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica y operativa.
Las listas de listas OFAC son necesarias en un entorno global de creciente vigilancia sobre delitos financieros y flujos ilícitos, comentó.
Los funcionarios de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reafirmaron su compromiso de colaboración con la Asociación Mexicana de SOFIPOS.
Las autoridades señalaron que este ejercicio marca el inicio de una agenda de trabajo continua con distintos gremios financieros del país.
Autoridades de México y Estados Unidos y la AMS avanzan en la definición de los mecanismos para identificar tipologías especializadas en delitos financieros y facilitar el intercambio de información entre distintos gremios del sistema financiero.
