UIF y Guardia Nacional fortalecerán combate al lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Guardia Nacional (GN) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información y la coordinación entre ambas instituciones, con el objetivo de prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó este miércoles Hacienda
El acuerdo, suscrito el 13 de octubre entre Hacienda y la Defensa Nacional (Defensa), permitirá compartir información y documentación para identificar posibles operaciones de lavado de dinero, así como reforzar el seguimiento de los beneficiarios finales de bienes o recursos que pudieran tener un origen ilícito.
La Guardia Nacional podrá proporcionar a la UIF información contenida en sus bases de datos y registros que resulte útil para sus labores de investigación y análisis financiero.
La UIF podrá generar y compartir productos de inteligencia elaborados a partir de los reportes y avisos que recibe de los sujetos obligados, conforme a la legislación vigente y los mecanismos que establezcan ambas instituciones.
El convenio también contempla la capacitación conjunta en análisis operativo y estratégico, además de la creación de un grupo de trabajo encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones acordadas.
Hacienda precisó que el intercambio de información deberá realizarse bajo criterios de legalidad, seguridad, integridad y estricta confidencialidad, con obligaciones específicas para proteger los datos personales y la información reservada.
El acuerdo establece restricciones para impedir que los datos compartidos sean utilizados con fines distintos a los institucionales que motivaron su intercambio.
Con esta colaboración, ambas dependencias buscan fortalecer sus capacidades de inteligencia financiera para identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, en concordancia con los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece lineamientos internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
