Hacienda y ASF suman esfuerzos para detectar conductas ilícitas
La Unidad de Inteligencia Financiera suscribió un convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fortalecer la coordinación interinstitucional y ampliar los mecanismos de intercambio de información.
El instrumento permitirá compartir y analizar información financiera, patrimonial, fiscal, presupuestaria, contable, administrativa y societaria, así como desarrollar mecanismos conjuntos de análisis e inteligencia mediante herramientas tecnológicas y explotación de bases de datos, según un comunicado de Hacienda.
El gobierno confió en que la colaboración permitirá aprovechar las capacidades institucionales y tecnológicas de ambas instituciones para desarrollar productos de inteligencia, modelos de riesgo, tipologías y mecanismos de análisis conjunto, orientados a fortalecer la identificación de estructuras, redes, patrones y conductas vinculadas con el uso irregular de recursos públicos, hechos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como parte del convenio, la ASF podrá proporcionar a la UIF información obtenida durante sus procesos de fiscalización y la derivada de sus facultades de revisión, supervisión, evaluación y seguimiento del ejercicio de recursos públicos.
Por su parte, la UIF podrá compartir productos de inteligencia derivados de reportes y avisos que sean útiles para la ASF.
Además, se establecerá un grupo de trabajo encargado de coordinar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento técnico al convenio, con capacidad para elaborar productos de inteligencia y análisis operativo y estratégico, así como indicadores, alertas, guías, mejores prácticas y tipologías.
Hacienda detalló que el nuevo instrumento da continuidad a la colaboración establecida entre ambas instituciones desde febrero de 2024, y amplía sus mecanismos de coordinación para fortalecer el uso estratégico de la información y las capacidades institucionales en la prevención y detección de conductas ilícitas.
