Detienen en Polanco a Nazaret ‘N’ por presunto fraude millonario de MetaXchange; más de 120 denuncias
Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Nazaret “N”, identificada por las autoridades capitalinas como pieza central de MetaXchange, empresa investigada por presuntamente operar un esquema de fraude bajo la fachada de inversiones financieras.
La detención ocurrió el pasado viernes durante un cateo en un inmueble ubicado en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, aunque fue dada conocer el sábado.
De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la investigación permitió identificar “una operación estructurada” relacionada con más de 120 denuncias y una afectación superior a los 150 millones de pesos.
En un mensaje difundido en redes sociales, la fiscal Bertha Alcalde Luján señaló que la empresa ofrecía inversiones con altos rendimientos y supuestas operaciones financieras, respaldadas con contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidad.
“Al inicio, algunas personas recibieron pagos que generaron confianza. Posteriormente, las retribuciones se suspendieron”, expuso.
Agregó que, tras el análisis financiero y el rastreo de recursos, se detectó que el dinero provenía de nuevas aportaciones, “lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal”.
La funcionaria indicó que las indagatorias incluyeron seguimiento del dinero, análisis de la estructura operativa y vinculación de distintos eventos bajo un mismo patrón.
MetaXchange fue fundada en 2012 en la Ciudad de México y operaba como plataforma privada de inversiones financieras. Según información de medios nacionales, Nazaret “N” se desempeñaba como directora general y socia fundadora, mientras Patrick “N” participaba como contralor financiero.
Por estos hechos, Patrick “N” ya fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva, mientras una tercera persona identificada como Mariana “N” enfrenta su proceso penal con medidas cautelares.
“Este caso no se detiene aquí. En la Fiscalía de la Ciudad de México vamos a seguir avanzando hasta desarticular por completo esta estructura y garantizar que cada persona afectada tenga acceso a la justicia”, aseguró la fiscal.
